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Vimal(Vyomesh)Shah,公共上市公司Hubtown Ltd(前身为Ackruti City Ltd)的董事总经理,于周一晚间被马哈拉施特拉邦政府控制的Lokshahir Annabhau Sathe Development Corporation的欺诈案逮捕

孟买镜报报道,国家刑事调查部门(CID)在400亿卢比骗局中逮捕了Shah和其他三人

“星期一,Shah从孟买的住所被接走,并将于周二在指定的法庭出售,”该报道引用了CID警察局另外一名负责人Sanjay Kumar的话

国家赞助的计划是针对马当社区及其12个子种姓的,其中一些资金是以为社区学生购买地块为借口而抽走的

媒体报道称,公司资金约106亿卢比被转移到Hubtown及其姊妹公司Comran Realty

据称,这笔钱的一部分也被房地产经纪人用于在孟买南部的毕德尔路购买一块8,000平方英尺的土地

“在调查过程中,据透露,Shah是Carmol的支付机构(Shah是一名关键人物),从诈骗中获得了最大的资金,”孟买镜报报道说

属于国民党国会党(NCP)的公司前主席拉梅什卡达姆(Ramesh Kadam)早些时候被捕并在过去六个月里一直在监狱里

其他在此案中被捕的人包括Kiran Contractor和Suhas Dhumbre,他们都是Hubtown和Comran Realty的雇员

涉嫌处理Ramesh Kadam金融交易的Vilas Bhandarkar也被捕

该骗局于2014年12月在州议会首次被标记

一个飞行情报区被提交到Dahisar警察局,调查后来移交给了国家CID

Hubtown的负责人直到最近还担任马哈拉施特拉邦住房产业协会(MCHI)的行业主席

开发商在住宅,商业和经济特区开发项目中占有一席之地,重点是与当地政府合作开展社会基础设施开发项目

不久之后,另一个行业机构NAREDCO的前任负责人苏尼尔·曼特里(Sunil Mantri)在要求一名官方清盘人抓住该公司与作弊和欺诈有关的所有资产,账簿和记录时,受到了孟买高等法院的关注

一群投资者和贷方提起的案件

该公司现在正试图达成一项庭外和解协议

由于许多案件最近出现,法律和司法机构收紧了违约的房地产经纪人

由于开发商未能拥有该物业,因此购房者和他的伙伴最近将Unitech的发起人拖到法庭上

它也未能在法院命令下退还全部付款

即将出台的房地产监管法案预计会给房地产经纪人带来更多麻烦,因为它旨在促进所有交易的透明度和问责制

该法案规定所有项目都要向监管机构登记,并且多达80%的预付款将存放在一个单独的托管账户中用于建筑目的

在Shah被捕后,Hubtown的股票周二在BSE和NSE上下跌

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